Cinco personas fueron detenidas por la Policía Nacional y otras tantas están siendo investigadas por su presunta implicación en una trama de estafas bancarias cometidas a través de técnicas de 'smishing' y 'vishing' en Valladolid.
¿En qué consisten estos fraudes? Se denominan estafas de ingeniería social. Se basan envío de mensajes SMS o llamadas telefónicas en las que los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas -como puede ser un banco- con el objetivo de engañar a las víctimas para que faciliten información personal o bancaria.
La operación, bajo el nombre FOLTRI, fue liderada por el Grupo de Ciberdelincuencia de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, en colaboración con la Brigada de Madrid.
La investigación se puso en marcha a raíz de una denuncia en la Comisaría de Valladolid-Delicias, en la que una víctima alertó sobre siete transferencias bancarias no autorizadas que sumaban más de 8.000 euros.
El modus operandi
Los agentes trabajaron con las entidades bancarias y llevaron a cabo un exhaustivo análisis de los movimientos del dinero estafado. De esa manera lograron desmantelar la estructura delictiva, compuesta por distintos niveles:
- Escalón inferior: se encontraban las denominadas “mulas bancarias”, personas que cedían o facilitaban sus cuentas para recibir el dinero estafado.
- Escalón superior: ahí se ubican los “captadores”, encargados de reclutar y coordinar a estas mulas.
Todos los implicados fueron localizados en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.
Consejos para no caer en la trampa
El portavoz de la Policía Nacional, Jesús Gonzalo, alertó sobre la proliferación -cada vez mayor- de estas estafas y recordó la importancia de desconfiar de mensajes o llamadas que soliciten datos personales o claves bancarias, invitando a revisar siempre los remitentes o solicitar información al banco en caso de dudas.
También ha subrayado la velocidad con la que se mueve el dinero robado, dificultando su rastreo y favoreciendo su retirada inmediata en cajeros o su uso en comercios.
Los detenidos y los investigados se enfrentan a cargos por estafa, fraude bancario, blanqueo de capitales, falsificación documental y usurpación de identidad.