La Guardia Civil de Palencia ha culminado la operación Jecay, una de las investigaciones contra el cibercrimen financiero más complejas desarrolladas en los últimos años, que ha permitido desarticular una estructura internacional dedicada al blanqueo de capitales procedentes de estafas mediante falsas inversiones en criptomonedas.
La investigación se inició en 2025 después de que un ciudadano denunciara haber perdido cerca de 278.000 euros tras caer en una supuesta plataforma de inversión en criptomonedas. Los delincuentes captaban a sus víctimas mediante campañas publicitarias en internet y televisión en las que prometían elevadas rentabilidades. Una vez establecido el contacto, utilizaban técnicas de ingeniería social para ganarse su confianza y convencerles de que estaban invirtiendo en productos financieros reales.
La plataforma, sin embargo, era ficticia. Los supuestos asesores tampoco existían y los beneficios que aparecían en las pantallas eran únicamente cifras falsas. En algunos casos, los estafadores convencían además a las víctimas para instalar programas informáticos que les permitían tomar el control remoto de sus dispositivos y acceder a sus cuentas, vaciándolas sin que los afectados fueran conscientes del momento exacto en el que habían perdido el control de su dinero.
La operación ha permitido esclarecer 11 delitos de estafa, un delito de blanqueo de capitales, otro de falsedad documental y uno de pertenencia e integración en organización criminal transnacional. Hay seis personas investigadas, todas ellas con órdenes judiciales de busca, captura y detención.
La investigación ha tenido ramificaciones internacionales en España, Francia, Reino Unido, Hong Kong, Ucrania, Seychelles, China y Singapur, países a los que llegaba el dinero obtenido por la organización. La Guardia Civil ha logrado bloquear 1,2 millones de dólares en cuentas judiciales y ha analizado un flujo económico de más de 1.200 millones de dólares cuyo rastro termina en entidades virtuales radicadas en un centro financiero del sudeste asiático.
Desde la Guardia Civil recomiendan extremar las precauciones ante este tipo de inversiones y comprobar siempre, a través de organismos como el INCIBE o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la legitimidad de las plataformas y entidades que ofrecen productos de inversión. También se recuerda la importancia de denunciar cualquier posible ciberestafa para facilitar la investigación y evitar que otras personas puedan convertirse en víctimas.